Im April 2019 hatte die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James Klage gegen das Unternehmen iFinex erhoben. iFinex betreibt sowohl die Kryptobörse Bitfinex als auch Tether Limited, Herausgeber des Stablecoins Tether. Grund für die Klage waren 850 Millionen Dollar, die Bitfinex verloren, respektive veruntreut haben soll. Die Klage ist jetzt gegen die Zahlung einer Strafe in Höhe von 18,5 Millionen Dollar beigelegt worden.

Das ist aber noch nicht alles, denn Generalstaatsanwältin James untersagte Bitfinex und Tether zudem jegliche Handelsaktivitäten in New York. In einer entsprechenden Mitteilung aus dem Büro der Generalstaatsanwaltschaft heißt es dazu, dass James damit die „illegalen Aktivitäten von Bitfinex“ beende. Darüber hinaus müssen Bitfinex und Tether künftig ihre geschäftlichen Aktivitäten offenlegen, etwa, was Zahlungen zwischen den beiden Schwesterfirmen angeht.

Bei der Klage ging es konkret darum, dass Bitfinex und Tether versucht haben sollen, Liquiditätsengpässe durch unlautere Maßnahmen zu vertuschen. Tether soll Hunderte Millionen Dollar an Bitfinex überwiesen haben, damit die Kryptobörse Auszahlungen an Kunden weiterhin gewährleisten konnte. Laut der New Yorker Generalstaatsanwaltschaft sollen insgesamt rund 850 Millionen Dollar „verschwunden“ sein.

Ebenfalls im Visier der Behörden stand speziell die Deckung des Stablecoins Tether. Das Unternehmen dahinter behauptete, dass jeder seiner USDT genannten Coins mit einem US-Dollar auf einer Bank gedeckt sei. Daran mehrten sich schon 2017 Zweifel. Spätestens im November 2018, nachdem Tethers Bank die oben erwähnten Hunderten Millionen an Bitfinex überwiesen hatte, sei laut Generalstaatsanwältin James die Eins-zu-Eins-Deckung nicht mehr gegeben gewesen. Entsprechend bezeichnete James Tether als „Stablecoin ohne Stabilität“.

Kritiker hatten Tether und Bitfinex schon im Jahr 2017 vorgeworfen, den Bitcoin-Kurs absichtlich nach oben getrieben zu haben. Tether, so ein Vorwurf, sei von Bitfinex als Gelddruckmaschine missbraucht worden. Entsprechend wurden die Schwesterfirmen auch für den Anfang 2018 folgenden Absturz mitverantwortlich gemacht. Mittlerweile ist Tether nicht mehr aus dem Markt wegzudenken. Der Coin dient als Dollar-Ersatz, wenn es um den Handel mit digitalen Währungen geht. Aktuell sind knapp 35 Milliarden USDT im Umlauf.